神马股份:2013年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

神马使参与:2013届隐名大会决议公报

    贴纸编码:600810     市场占有率略语:神马使参与    公报编号:临 2014-010

神马勤劳使参与有限公司2013

隐名大会决议公报

董事会和公司尽量的董事使安全、给错误的劝告性的状况或主修的忽略,目录的确实性、个人和协同指责的严格和完整性。

重要目录导致

这次讨论有不批准或修正提案吗?

会前有若干互补的提议吗?

一、讨论集结与列席

神马勤劳使参与有限公司2013隐名大会于 2014年5月16日午前 10:00 在公司北一楼讨论室进行。列席这次讨论的隐名和隐名代表、公司董事、监事、同11名高级管理人员,3的隐名和隐名的代理人,同意和代表使参与234,838,001 股,占公司总公道 44228 万股的。讨论由董事会集结。,董事会主席王亮教员掌管。讨论适合公司条例。、公司条例和隐名会定期地。

二、孤独董事位

在隐名大会上,公司的孤独董事做了一份说起孤独董事的使知晓。。使知晓引见了孤独董事在2013的业绩。。

三、审察提案

该司深思并经过了后面的打手势。

1、深思经过公司 2013 年度董事会工作使知晓。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001         0      0          100%

2、深思经过公司 2013 年度中西部及东部各州的县议会工作使知晓。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001         0      0          100%

3、深思经过公司 2013 年度财务决算及 2014 年财务预算使知晓。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001         0      0          100%

4、对公司2013年度利润分配规划的考虑。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001         0      0          100%

5、2013年度公司年度使知晓及总结追忆。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001         0      0          100%

6、会计事务所翻新的打手势的深思与经过。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001         0      0          100%

7、深思经过说起公司 2013 年日常关系买卖演奏及 2014 年日常关系买卖估计形势的打手势。

这是一相关性买卖。,在开票时,本公司的股份隐名,中国1971销。

开票列席

弃权

课题称赞(分开)                        议非关系隐名总

(市场占有率)(市场占有率)

使参与反比例

开票导致665,901            0      0            100%

8、深思和经过《使移植促进条例草案》。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001           0      0          100%

9、深思和经过一使安全全资分店的打手势。

支持弃权而支持列席人数的支持暗示

课题称赞(分开)

使参与总额(使参与)反比例

开票导致234,838,001           0      0          100%

10、深思和采取与相当多的证明人交换使关心的法案。

基于邹元教员、尚贤举止文雅且有教养的女子承担该公司的孤独董事已有六年了。,基础《说起成立孤独董事的指挥暗示》,邹元教员、Shang举止文雅且有教养的女子不再是该公司的孤独董事,并被打扮。,董超教员的被选、赵静举止文雅且有教养的女子是该公司的孤独董事。。

由舆论决定导致(采取积聚开票制)

孤独董事                           得票股数

董超234,838,001

赵静234,838,001

董超教员、赵静举止文雅且有教养的女子的简历在4月25日《上海贴纸报》中扩大。、《贴纸日报》、《中国1971贴纸报》。

四、求婚者表示

现在称Beijing众天求婚者事务所王半牧求婚者和蒋博星求婚者为这次隐名大会作表示,并以为,公司隐名大会的集结和集结顺序、列席隐名大会、使关心事项,如由舆论决定顺序,与T分歧。、法规、公司条例的标准化纸和规则,隐名大会决议是合法的、无效的。。隐名大会的法度暗示扩大上海。

本公报。

神马勤劳使参与有限董事会

2014年5月16日

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